金融犯罪事例と対策

お客さま情報の確認に関するご協力のお願い

近年、日本および国際社会において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への取り組みの重要性が高まっています。
こうした中、金融庁は金融機関等におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する基本的な考え方である「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表しています。
このような背景から、当行では、当行にお口座を開設されているお客さまにつきまして、過去に確認させていただいたお客さまに関する情報やお取引の目的等を、定期的に再確認させていただいております。
当行から「お客さま情報の確認に関するご協力のお願い」のはがきを受領されたお客さまは、お手数をおかけいたしますが、はがきに記載の回答期限までにご回答くださいますようお願い申しあげます。

• 個人・個人事業主のお客さま
  「お客さま情報の確認事項」への回答はこちら

• 法人・団体のお客さま
  「お客さま情報の確認事項」への回答はこちら

• ご回答にあたっては、あらかじめお送りしているはがきに記載のお客さま専用の「ID」「パスワード」をご用意ください。
• 当行は、本確認の実施に関する一部の業務をTOPPAN株式会社に委託しております。
• 法人・団体のお客さまは、株式会社、有限会社、合同会社、財団法人、社団法人、医療法人、NPO法人、宗教法人、権利能力なき社団、任意団体等のお客さまを含みます。

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